هشدار پلیس درباره کلاهبرداری با حساب بانکی اشخاص ثالث

پلیس از فروشندگان کالا خواست در معاملات حضوری و غیرحضوری، صرفاً به مشاهده رسید انتقال وجه یا پیامک واریز اکتفا نکنند و هویت پرداخت‌کننده وجه را با هویت خریدار تطبیق دهند.

پلیس شهرستان جم نسبت به شیوه‌ای از کلاهبرداری در معاملات کالا هشدار داد که در آن کلاهبرداران پس از جلب اعتماد فروشنده، کالا را دریافت و وجه معامله را از حساب بانکی فرد دیگری واریز می‌کنند.

به گزارش ایسنا، در این شیوه، کلاهبردار ابتدا با فروشنده کالا ارتباط برقرار کرده و پس از انجام مذاکرات و جلب اعتماد او، برای دریافت حضوری کالا مراجعه می‌کند. سپس مبلغ معامله به جای حساب شخصی وی، از حساب بانکی فرد یا افراد دیگری به حساب فروشنده واریز می‌شود.

فروشنده نیز با مشاهده واریز وجه، تصور می‌کند مبلغ معامله از سوی خریدار پرداخت شده و کالا را تحویل می‌دهد؛ در حالی که ممکن است وجه واریزی متعلق به فرد دیگری باشد که بدون اطلاع خود، حسابش مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.

در ادامه و با مشخص شدن موضوع و طرح شکایت صاحب حساب، فروشنده نیز ممکن است درگیر روند بررسی‌های بانکی و قضایی شود؛ در حالی که از نحوه تأمین وجه و ارتباط آن با صاحب حساب اطلاعی نداشته است.

همچنین توصیه شده است از تحویل کالا در شرایطی که وجه معامله توسط شخص دیگری پرداخت شده، بدون بررسی دقیق و احراز هویت خودداری شود و در صورت واریز وجه از حساب شخص ثالث، علت این موضوع و مشخصات هویتی پرداخت‌کننده و خریدار به‌دقت بررسی شود.

نگهداری رسیدهای بانکی، پیام‌های مربوط به معامله، شماره تماس و مشخصات خریدار تا پایان معامله و اطمینان از صحت آن نیز از دیگر توصیه‌های پلیس است.

پلیس همچنین تأکید کرد در معاملات با مبالغ قابل توجه، از روش‌های مطمئن و قابل پیگیری برای پرداخت استفاده شود؛ چراکه صرف واریز وجه به حساب فروشنده، به‌تنهایی به معنای سالم بودن معامله نیست.

پلیس شهرستان جم از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مراجع انتظامی و قضایی پیگیری کنند و تا روشن شدن منشأ وجه، از ادامه معامله یا تحویل کالا خودداری کنند.

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر

کشورهایی که بیشترین سهم از تولید ناخالص داخلی را صرف آموزش می‌کنند (+ اینفوگرافیک)

خبر بعد نظرات کاربران خبر قبل