تاریخ:
تکلیف جاماندگان سهام عدالت چه شد؟ 
درس نود و دو
پایان اجاره کارت های بانکی
در برنامه رفع آسیبهای نظام پولی و بانکی کشور در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم موسوم به «برنامه اقدام» که در فروردینماه سال جاری ابلاغ شد، بهطور خاص، اقدامات اصلاحی برای مقابله با اجاره حساب و کارتبانکی و ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور برای دستگاههایی از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بانک مرکزی، وزارت کشور و وزارت اطلاعات پیشبینیشده است.
به گزارش ایسنا، در برنامه رفع آسیبهای نظام پولی و بانکی کشور در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم موسوم به «برنامه اقدام» که در فروردینماه سال جاری ابلاغ شد، بهطور خاص، اقدامات اصلاحی برای مقابله با اجاره حساب و کارتبانکی و ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور برای دستگاههایی از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بانک مرکزی، وزارت کشور و وزارت اطلاعات پیشبینیشده است.
بر این اساس، اجاره دادن حساب و کارتبانکی در قالب لایحهای جرمانگاری و توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تدوین خواهد شد.
بانک مرکزی در رابطه با آثار حقوقی مترتب بر اجاره کارت ملی و اجاره حساب یا کارتبانکی، آموزش عمومی و افزایش آگاهی آحاد مردم را در دستور کار قرار میدهد.
ایجاد سازوکار کلی مناسب و کارآمد جهت ساماندهی به امور اتباع خارجی در کشور و برنامهریزی لازم در زمینه احداث اردوگاه در مناطق مرزی کشور جهت نگهداری دستگیرشدگان، مهاجرین و اتباع غیرمجاز توسط وزارت کشور بهمنظور مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط اتباع به مرحله اجرا درخواهد آمد.
از سوی دیگر، وزارت اطلاعات نیز بستر مناسب برای شناسایی اشخاص حقیقی خارجی فراهم کرده و برای استعلام برخط اطلاعاتپایه هویتی، نشانی و مرتبطان اتباع خارجی و نیز وضعیت حیات و تاریخ ورود و خروج آنها از کشور، پایگاه یکپارچهای برای اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مانند بانکها، بیمه، بورس و... ایجاد خواهد کرد.
گفتنی است؛ بر اساس ماده ۴ آییننامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است بهمنظور کاهش آسیبپذیری نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور، برنامه اقدام را مبتنی بر سند ملی ارزیابی ریسک تدوین و به اشخاص مشمول قانون مذکور ابلاغ کند.
در فروردین سال جاری این اتفاق رخ داد و با عنایت به اهمیت پیشگیری از فساد، انتظار میرود تمام نهادهای نظارتی کشور اجرای کامل این برنامه را از دستگاههای اجرایی مطالبه کنند.
لینک کوتاه: کپی لینک
پادشاه بریتانیا خطاب به مدیران هوش مصنوعی: قول بدهید که بشریت را نابود نمیکنید شمار شهدای لبنان به ۸ هزار و ۹۵۳ تن رسید ترامپ: به نقطه عطف سرنوشتساز در رویارویی با ایران نزدیک میشویم/ بهزودی با یک تصمیم بزرگ مواجه خواهم شد ادعای سنتکام درباره تغییر مسیر ۱۰۴ شناور در تنگه هرمز مالیات هر نخ سیگار ایرانی ۷۲ تومان مطب دندانپزشکی پلمبشده با بنر تسلیت، مردم مراقب پزشکان قلابی باشند رهبر نوربخش صداپیشه انیمیشن درگذشت وقوع حادثه دریایی برای یک نفتکش در شرق عدن یمن آخرین وضعیت پرواز تهران به شهرهای ترکیه حملات سنگین اسرائیل به شهرک «حداثا» در جنوب لبنان هشدار پلیس فتا درباره پرداخت بیعانه پیش از رؤیت کالا ترافیک سنگین در برخی محورهای مواصلاتی کشور انفجارهای محدود و کنترلشده در ساوه؛ شهروندان نگران نباشند مسکو: اتحادیه اروپا برای جنگ احتمالی با روسیه آماده میشود نماینده روسیه: تحریمهای «اسنپبک» علیه ایران وجاهت قانونی ندارد